La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane svelano un traffico illecito di denaro contante, con 2,2 milioni di euro intercettati nel 2023 presso l’aeroporto
Nel corso del 2023, un considerevole flusso di denaro contante, ammontante a 2.240.532 euro, è stato scoperto e confiscato dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Catanzaro, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, presso l’Aeroporto di Lamezia Terme. Questa operazione intensiva ha portato all’identificazione e alla sanzione di 63 individui per violazioni della normativa sulla circolazione transfrontaliera di denaro contante.
L’azione congiunta di prevenzione e repressione è stata resa possibile grazie alle specifiche analisi di rischio condotte dall’unità operativa della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il protocollo d’intesa, stipulato nell’aprile 2023 per rafforzare la collaborazione tra le due agenzie, ha consentito un monitoraggio costante delle rotte aeree in relazione ai flussi di passeggeri, rivelando nuove vie utilizzate per il trasporto illecito di denaro.
L’attenzione delle autorità si è focalizzata principalmente su aeromobili diretti o provenienti dall’Albania, Belgio, Canada, Malta, Regno Unito, Svizzera e soprattutto Germania. Le modalità di occultamento comunemente utilizzate, sia tra gli indumenti che nei bagagli a mano, non sono riuscite a eludere l’attenzione degli investigatori, grazie alle tecniche investigative affinate nel tempo.
Tra le scoperte più significative, spiccano i casi di due viaggiatori italiani ‘recidivi’, già colpevoli della stessa violazione negli ultimi cinque anni. In tali situazioni, è stato eseguito il sequestro amministrativo di parte della somma trasportata, al fine di prevenire ulteriori violazioni.
Le attività di controllo congiunte tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza mirano a verificare la regolarità dei flussi valutari in entrata e in uscita dal territorio nazionale. L’obiettivo è individuare potenziali casi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o traffici fraudolenti legati ai trasferimenti di capitali da e verso l’estero.
Oltre alle sanzioni amministrative, in caso di violazione, vengono eseguiti approfondimenti specifici per verificare la coerenza dei dati reddituali e patrimoniali dei viaggiatori controllati con l’importo di denaro rinvenuto in loro possesso. Si indaga anche sulla possibile presenza di segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, nonché su eventuali benefici ricevuti dallo Stato. Questo approccio mirato contribuisce a mantenere un controllo rigoroso sul traffico di denaro contante presso l’Aeroporto di Lamezia Terme, sottolineando l’impegno delle autorità nella lotta contro le attività illecite.
